Речь идет о более чем 2 тыс. сообщений о фактах подозрительной активности - банки и другие финансовые институты вносят соответствующую информацию в специальную базу данных в случае наличия подозрений относительно того, что клиент использует услуги таких организаций для ведения возможной преступной деятельности.
Согласно полученным документам, крупнейшие банки мирового уровня предоставляли финансовые услуги частным лицам по всему миру, порой, даже уже после того, как их занесли в санкционные списки администрации США.
Ставшие достоянием гласности документы охватывают период с 1999 по 2017 гг.
На минувших выходных ICIJ опубликовала анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.
Акции ряда международных банков падают на фоне опасений, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), пишет Bloomberg.
Источник: Интерфакс
