"Я хочу напрямую обратиться к тем представителям индустрии цифровых активов, которые считают, что они выше закона, к тем, кто сознательно закрывает глаза на закон, и к тем, кто продвигает активы и услуги, которые помогают преступникам, террористам и государствам-изгоям. Мое послание простое: мы найдем вас и привлечем к ответственности", — заявил Адейемо.
Данным Управления финансовых исследований показали, что только в 2021 году компании сообщили о более чем 2 млрд транзакций на общую сумму 1,4 трлн долларов связанных с виртуальной валютой.
Несмотря на огромные возможности, которые предоставляют цифровые активы для продвижения инноваций Адейемо считает, что крайне важно, чтобы промышленность активно принимала меры по предотвращению использования цифровых активов в преступных целях и умыслах.
Адейемо сослался на недавние юридические проблемы криптовалютной биржи Binance с Министерством юстиции США.
"Binance позволила использовать себя преступникам, виновным в сексуальном насилии над детьми, незаконном обороте наркотиков и терроризме, в ходе более чем 100 000 транзакций. Эти операции проводили такие группы, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ", — заявил он.
Вместе с тем заместитель министра финансов США сообщил, что ряд компаний обратили внимание на наш призыв и приняли меры по предотвращению незаконной деятельности, многие продолжают игнорировать законодательство, что является прямой угрозой национальной безопасности.
Адейемо подчеркнул, что сегодня правительство и традиционный финансовый сектор объединили усилия, чтобы предотвратить движение незаконных доходов. Кроме того, активно разрабатываются инструменты, которые позволят эффективно бороться с незаконным финансированием преступных и террористических организаций.
Читайте также: SEC намерена повысить прозрачность на рынке кредитования ценными бумагами.
