В ходе проверки налоговики изучат данные по торговле криптоактивами и особенности обслуживания пользователей на каждой криптовалютной бирже. В агентстве выразили обеспокоенность в связи с увеличивающимися объемами применения цифровой валюты в теневых транзакциях.
Кроме ухода от налогов компании и частные лица применяют bitcoin и альткоины для других видов преступной деятельности. Для Болгарии это особенно актуально, поскольку только в завершении 2018 г. в государстве была раскрыта криминальная организация, державшая цифровую валюту на 3 млн долл.
Болгарские чиновники также применяют криптоактивы в своих коррупционных схемах. Правоохранительные органы задержали несколько государственных служащих, которые продавали паспорта иностранцам, а в качестве оплаты принимали bitcoin.Читайте также: FTX и Celsius перебросили на биржи WBTC и ETH на 35 млн долларов