BNP Paribas скрыл проведение транзакций с Суданом и Кубой на сумму $30 млрд., которые нарушили санкционный режим США.
Согласно изложению дела прокуратурой Нью-Йорка, BNP Paribas обратился к JPMorgan по совету юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Французский банк воспользовался услугами американского финансового института, чтобы избежать санкций США.
По данным источников, в материалах суда JPMorgan значится как "американский банк N1", а Cleary Gottlieb - как "юридическая фирма N1".
Cleary Gottlieb впоследствии заявила, что подобные транзакции могут являться незаконными. Ни JPMorgan, ни Cleary Gottlieb обвинения предъявлены не были.
Напомним, банковский регулятор штата Нью-Йорк заявил, что французский банк BNP Paribas приостановит часть своих долларовых клиринговых операций в США в течение одного года, что также является частью более крупного наказания за уклонение от реализации санкций США против других стран.
Банк также выплатит $8,9 млрд. федеральным и государственным органам власти. Кроме этого, будут уволены некоторые топ-менеджеры.
В 2011 г. JP Morgan Chase согласился заплатить Министерству финансов США штраф в размере $88,3 млн., чтобы избежать судебной ответственности.
Один из крупнейших американских банков обвинялся в нарушении введенных Вашингтоном санкций против Кубы, Судана, Либерии и Ирана.
