В иске, поданном 24 января 2024 года в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия, федеральные прокуроры США обвинили Роберта Пауэлла, Картера Рона и Эмили Эрнандес. В представленных документах подробно описывается атака на "Компанию-жертву-1" с помощью подмены SIM-карт в период с 11 по 12 ноября 2022 года.
В документе сказано, что Эрнандес якобы выдавал себя за сотрудника фирмы, а Пауэлл обманным путем получил доступ к данным сотового оператора AT&T, который обслуживал компанию. Доступ к учетным записям позволил злоумышленникам украсть более 400 млн долларов в цифровых активах из криптокошельков.
"Атака с подменой SIM-карты представляет собой процесс обманного побуждения оператора связи переназначить номер сотового телефона с SIM-карты законного абонента или пользователя на SIM-карту, контролируемую преступником", — говорится в обвинительном заключении.
В аналитической компании Elliptic предположили, что FTX является "Компанией-жертвой-1", поскольку в течение нескольких часов после подачи иска в криптокошельках FTX было осуществлено несколько несанкционированных транзакций на общую сумму около 400 млн долларов США.
Пауэллу, Рону и Эрнандесу предъявлены обвинения в сговоре с использованием электронных средств связи и краже личных данных.
Часть средств была отправлена на криптовалютную биржу Kraken, о чем сообщил директор по безопасности Ник Перкоко. Злоумышленники несколько раз перемещали средства через различные мосты и блокчейны, в стремлении "отмыть" украденные активы.
Обанкротившаяся биржа FTX пообещала полностью возместить средства клиентам, однако у многих это вызывает сомнения, поскольку по заявлению самой компании, средств на перезапуск платформы нет, как и покупателей.
Читайте также: Генеральный директор Tether прокомментировал отчет JPMorgan
