Центробанк утверждает, что данная мера поможет в борьбе с применением цифровых валют для отмывания финсредств и финансирования терроризма. Для получения лицензии криптокомпании должны сообщать о «необычных транзакциях» и проводить процедуру KYC.
Центральный банк Нидерландов заявил, что регулирование электронных валют необходимо, потому что их децентрализованный анонимный характер позволяет использовать их для отмывания финсредств. Согласно одному из исследований, за последние 2 года на 46-ти криптобиржах было отмыто более 88 млн долл.
К примеру, биржа ShapeShift, зарегистрированная в Швейцарии, но работающая за пределами США, с 2016 г. якобы обработала незаконные средства на сумму более 9 млн долл., поскольку ранее сервис позволял торговать криптовалютами анонимно. Но теперь ShapeShift придерживается правил KYC.Читайте также: Южнойкорейский регулятор просит консультации Гэри Генслера по биткойн-ETF