Как сообщают представители Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC), в специальный черный список лиц (Specially Designated Nationals List, SDN) добавлены 2 резидента Ирана — А. Кхорашадизадех и М. Горбанян. При этом впервые в истории bitcoin-адреса отнесены к идентифицирующей информации, включающей физические адреса, почтовые и email-адреса, а также прозвища.
Как отмечают представители ведомства, эти жители Ирана связаны с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя под названием SamSam. Жертвами вредоносного ПО стали примерно 200 объектов, включая компании, больницы, университеты и государственные агентства.
Также, по данным OFAC, иранцы осуществили 7000 bitcoin-транзакций для конвертации примерно 6000 BTC в свою нацвалюту. После этого фиатные деньги помещались в банки Ирана.
В течение 2-х лет вымогатели bitcoin проводили операции более чем на 40 криптовалютных биржах. Некоторые из платформ, подчеркивают в OFAC, базируются в США.
В ведомстве заявили о недопустимости отправки финсредств на эти 2 bitcoin-адреса, пригрозив нарушителям санкциями.Читайте также: Альтернатива биткойн-ETF: В США намерены выпускать депозитарные расписки на биткойн
