Латвийские банки выполнили требование закона и прекратили сотрудничать с компаниями-«пустышками». Об этом заявила Дана Рейзниеце-Озола, глава Министерства финансов Латвии.
Министр сообщила, что отказ от обслуживания фиктивных компаний не нанес вреда народному хозяйству страны. Сотрудничество с иностранными клиентами, входящими в категорию риска, было для банков Латвии, образно говоря, «связью на один день», деньги не оставались в республике и не могли быть использованы для кредитования народного хозяйства, пояснила министр.
Латвия приняла поправки к закону, который направлен на борьбу с легализацией преступно нажитых денег и с финансированием терроризма. Согласно этим поправкам, которые вступили в силу в мае, участники банковского рынка Латвии должны до 7 июля свернуть сотрудничество с теми предприятиями, которые не занимаются хозяйственной деятельностью и не составляют финансовые отчеты.
Как сообщила латвийская Комиссия рынка финансов и капитала, с марта в базе клиентов латвийских банков неуклонно сокращалось количество шелл-компаний, и в настоящее время доля таких рискованных клиентов мизерная — 0,5%.
Термин «шелл-компания» (shell company) означает компания-«оболочка», «пустышка», то есть фиктивная или подставная компания.
Читайте также: Народный банк Китая сохранил ставку по однолетним среднесрочным кредитам
