traders-union.ru
traders-union.ru

Пять самых ярких случаев мошенничества на Форекс

Пять самых ярких случаев мошенничества на Форекс

В любой области, связанной с зарабатыванием денег, найдутся те, кто захотят присвоить средства незаконным путём. Рынок Forex не является исключением, что приводило к возникновению ситуаций, известных не только среди трейдеров, но и в более широких кругах граждан. Дневной оборот на Форекс достигает шести миллиардов USD – это лишь учтённые сделки, заключённые открыто. При этом нет никакой глобальной регуляции оборота средств, несмотря на подобные масштабы. Существуют локальные органы для надсмотра за торговлей, но их координация не всегда позволяет исключить неприятные ситуации.

К вашему вниманию пять самых ярких случаев мошенничества на Форекс, потрясших новичков и профессионалов. Чаще всего они связаны с одним лицом, жадность которого привела к катастрофическим последствиям. Каждая из афер попадала в поле зрения правоохранительных органов и требовала рассмотрения всех обстоятельств дела. В одних лишь США в течение 2001-2007 годов в мошеннических схемах участвовало 26 тысяч торговцев, закладывавших средства физических лиц и компаний.

Самые яркие скандалы, связанные с мошенничеством на Forex

В перечень попали ситуации, в которых было утеряно более одного миллиарда долларов. Стоит учесть, что сюда входят трейдеры, решившие по-быстрому заработать нечестным путём, и крупные организации, доверившие деньги некомпетентным сотрудникам:

Мистер медь5 место. «Мистер медь» – спекулянт Ясуо Хаманака (1996). Данный трейдер контролировал 5 процентов от мирового медного рынка. Вдобавок к этому он занимался нечестной торговлей другими видами металлов. Основной список нарушений включает в себя фальсификацию отчётов, участие в сговорах с целью получения неправомерной выгоды. Общий убыток – 2,6 миллиарда USD получила компания Sumitomo Corporation;

Джером Кервель 4 место. Потеря французским банком Societe Generale на фьючерсах средств из-за ведения нелегальной торговли на Форекс (2008). По официальной версии, трейдер Джером Кервель должен был просто хеджировать позиции, которые открывались конкурентами. Вразрез с должностными обязанностями, он начал проводить торги самовольно. Процедура велась с использованием денег клиентов, банка и трейдеров. После раскрытия ситуации Кервель желал продолжать вести торги, чтобы снизить уровень ущерба, который в итоге составил 7 миллиардов USD;

Подорванное доверие3 место. Операция «Подорванное доверие» (2010). Её проводили ФБР с целью раскрытия мошенничества, предусматривающего создание финансовых пирамид, где участники (как обычно) не получали ожидаемой прибыли. Суть махинаций заключалась в искусственном завышении стоимости акций и манипуляций с валютой. Всего к схемам причастно более пяти сотен человек, которые обманули 120 тысяч людей. Ущерб составил 8,3 миллиарда USD;

Bank of Credit and Commerce International2 место. Банкротство банка «Bank of Credit and Commerce International» (1991). Через данное учреждение проводилось отмывание денег, взятие денег с клиентов для выполнения торгов. Также руководство банка уводило учреждение от налогов, вовлекая средства в оборот нелегальных компаний, созданных криминалитетом. Всего было потеряно 15 миллиардов долларов;

Пирамида Мэдоффа1 место. Пирамида Мэдоффа (2008). Американский специалист в области финансов Бернард Мэдофф в течение нескольких лет платил клиентам высокую прибыль, которая была крайне подозрительной в условиях США – около 13 процентов годовых. Особенно сильно ударила афера по финансовой системе из-за того, что всё произошло в декабре 2008 года, когда уже начался мировой финансовый кризис. Общая сума утерянных денег составила более 50 миллиардов USD, что легко вносит данный случай в историю как самое больше мошенничество.

Пять самых ярких случаев мошенничества на Форекс позволят учесть ошибки прошлого, что не даст вложить средства в заведомо проигрышные для вас дела. В интернете доступно множество инструкций по тому, какие брокерские конторы следует избегать. Следуя руководствам, вы минимизируете вероятные потери. Не стоит доверять тем, кто обещает быстрый заработок, мотивируя это успехом известных личностей или даже выдуманных на ходу трейдеров.

Обязательно удостоверьтесь в наличии лицензии у брокеров, что позволит знать о надёжности и реальности сервиса. Лучше всего выбирать того брокера, который проживает в одной с вами стране:

  • его проще найти;
  • вероятность мошенничества гораздо ниже;
  • подать в суд в спорных ситуациях легче.

Не стоит пользоваться прогнозами от «профессионалов» и «гуру валютного рынка». Такие «специалисты» просто заберут деньги, а в качестве консультации получите случайный набор данных. Вкладывать свои деньги стоит лишь в том объёме, который не боитесь потерять. Нельзя рисковать последними средствами, забирая их из других статей расходов.

января 14
Оставить комментарий


loaded:ok