SEC предполагает, что обвиняемые манипулировали сведениями о количестве проданных токенов PlexCoin, что позволило им продавать токены по завышенным ценам и создавать у инвесторов ложное впечатление об успехе проекта. Обвиняемые утверждали, что в ходе ICO было привлечено практически 15 млн долл., но сейчас выясняется, что сумма составляла примерно 8,5 млн долл.
Невзирая на решение трибунала Квебека и распоряжения суда восточного округа Нью-Йорка, в апреле прошлого года ответчики по иску опубликовали на странице PlexCorps в Facebook заявление, в котором говорилось, что они хотели бы «ознакомить читателей с текущим положением дел» в ходе конфликта с правительством, и что «многие журналисты опубликовали о них ложь».
По сведениям SEC, Лакруа и Парадиз-Ройер с января по июнь прошлого года перевели полученные от инвесторов сотни тысяч долларов в bitcoin на счета сервиса Satoshi Portal, который контролирует Лакруа, и рассредоточили как минимум 50 тыс. долл. из этих средств через открытый ими счет в Танжере.
Кроме этого, между февралем и июлем прошлого года они перевели сотни тысяч долларов через сервис конвертации криптоактивов ShapeShift и перемещали, продавали и отчуждали эти активы на цифровых blockchain.
Сейчас SEC добивается того, чтобы суд запретил обвиняемым заниматься любым бизнесом с криптовалютными активами, приказал им отказаться от незаконных прибылей и выплатить проценты за период до вынесения судебного решения, а также запретил бы Делакруа выступать в роли сотрудника или руководителя любой публичной компании и запретил Лакруа и Парадиз-Ройер участвовать в любых ICO.Читайте также: Таиланд позволил институциональным инвесторам вкладывать средста в спотовые биткойн-ETF
