Они подозреваются в создании незаконной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. Трое учредителей компании, похоже, смогли привлечь 28 млн замбийских квач (примерно $2,4 млн) от людей, которые надеялись на прибыль от вложений в криптоактивы.
Полиция полагает, что задержанные получили деньги, «заявляя, что компания инвестирует деньги в торговлю цифровыми валютами в интернете от имени своих партнеров, в то время как на самом деле они этого не делали».
Теперь мошенников ждут обвинения в отмывании финсредств и нелегальном получении денег, в ведении нелицензированного финансового бизнеса с июня по октябрь текущего года.
Напомним, ранее правительство Замбии выпустило заявление о том, что главная криптомонета не является законным платежным инструментом в государстве.
СМИ не так давно сообщали о том, что криптомиллионер и бизнесмен Аарни Отава Сааримаа пострадал от мошенников. Он потерял больше 5 500 bitcoin, после того как принял участие в предполагаемой инвестиционной мошеннической схеме в Таиланде.Читайте также: Великобритания готовится принять законы о стейблкоинах
