В докладе, который посвящен расследованию крупномасштабных транзакций с криптоактивами и фиатными валютами, фигурируют банки: Danske Bank из Дании, Swedbank и SEB из Швеции, Credit Suisse из Швейцарии, ING Group из Нидерландов, Luminor, Pervesk и Mister Tango из Литвы и Citadele из Латвии.
В документе FCIS сообщается, что 3 резидента Литвы и Швеции осуществили крупные транзакции от €14 млн до €27 млн. Директор FCIS М. Петраускас также заявил, что один литовец задекларировал доход от покупки и продажи виртуальными валюты в размере €6 млн.
Он отметил, что большинство клиентов банков предпочли не сообщать о происхождении своего первоначального капитала. Вероятно, по словам М. Петраускаса, часть финсредств они получили от криптовалютного трейдинга либо инвестиций в ICO.Читайте также: Активность XRP-китов ставит под угрозу восстановление токена