Traders Union RSS Поиск
×
logo

Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с цифровыми валютами на €661 млн

Три резидента Литвы и Швеции осуществили крупные транзакции от €14 млн до €27 млн
​В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) значится, что за 2 года клиенты европейских банков осуществили сделки с цифровыми валютами на сумму €661 млн. В поле зрения регулятора Литвы попали 600 физических и юрлиц, которые провели сделки от €80 тыс.

В докладе, который посвящен расследованию крупномасштабных транзакций с криптоактивами и фиатными валютами, фигурируют банки: Danske Bank из Дании, Swedbank и SEB из Швеции, Credit Suisse из Швейцарии, ING Group из Нидерландов, Luminor, Pervesk и Mister Tango из Литвы и Citadele из Латвии.

В документе FCIS сообщается, что 3 резидента Литвы и Швеции осуществили крупные транзакции от €14 млн до €27 млн. Директор FCIS М. Петраускас также заявил, что один литовец задекларировал доход от покупки и продажи виртуальными валюты в размере €6 млн.

Он отметил, что большинство клиентов банков предпочли не сообщать о происхождении своего первоначального капитала. Вероятно, по словам М. Петраускаса, часть финсредств они получили от криптовалютного трейдинга либо инвестиций в ICO.

Читайте также: Активность XRP-китов ставит под угрозу восстановление токена

суббота 06.10.2018 | 21:09

Автор: Максим Чеботарев, журналист
Добавить комментарий:
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Пара USD/JPY снизилась на 0,04%

    Снижение напряженности между Ираном и Израилем ограничивает восстановление иены и оказывает поддержку новозеландскому доллару.

    вторник, 23.04.2024 | 14:09
    Валюта
  • Бумаги American Express повысились на 3,2%, поддержав индекс DJIA

    ​Американские индексы DJIA и S&P 500 в пятницу утром повышаются при поддержке акций American Express вслед за публикацией позитивной отчетности. Первоначальные страхи по

    понедельник, 22.04.2024 | 21:26
    Ценные бумаги
  • Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,1%, а за всю неделю понес сильнейшие потери с середины января, снизившись на 1,2% из-за очередных событий на Ближнем Востоке

    ​Европейские фондовые рынки в пятницу понизились, однако ведущий индекс отскочил от внутридневного минимума за месяц. Обеспокоенность вокруг обострения

    понедельник, 22.04.2024 | 21:09
    Ценные бумаги
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok