Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает расследовать преступления в криптовалютной индустрии. Представители CFTC выявили, что компания TEH организовала мошенническую схему, направленную на завладение bitcoin потенциальных инвесторов.
Есть информация, что компания обманывала своих клиентов, утверждая, что занимается сбором финсредств для инвестирования в разные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением денег инвесторов.
Более того, руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал свое предприятие в качестве оператора товарного пула.
Компания осуществляла свою деятельность с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти 500 тыс. долл. в bitcoin, которые ему передали по крайней мере 127 человек.Читайте также: Binance позволит клиентам хранить активы в независимых швейцарских банках