Traders Union RSS Поиск
×
logo

Организаторы мошеннической схемы с bitcoin заплатят $1,9 млн

TEH организовала мошенническую схему, направленную на завладение bitcoin потенциальных инвесторов
​Компания The Entrepreneurs Headquarters обязана выплатить США 1,9 млн долл. в качестве гражданско-правового денежного взыскания за нелегальную деятельность. Такая информация была предоставлена СМИ.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает расследовать преступления в криптовалютной индустрии. Представители CFTC выявили, что компания TEH организовала мошенническую схему, направленную на завладение bitcoin потенциальных инвесторов.

Есть информация, что компания обманывала своих клиентов, утверждая, что занимается сбором финсредств для инвестирования в разные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением денег инвесторов.

Более того, руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал свое предприятие в качестве оператора товарного пула.

Компания осуществляла свою деятельность с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти 500 тыс. долл. в bitcoin, которые ему передали по крайней мере 127 человек.

Читайте также: Binance позволит клиентам хранить активы в независимых швейцарских банках

вторник 24.07.2018 | 15:37

Автор: Михаил Чернов, журналист, финансист
Добавить комментарий:
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Бумаги American Express повысились на 3,2%, поддержав индекс DJIA

    ​Американские индексы DJIA и S&P 500 в пятницу утром повышаются при поддержке акций American Express вслед за публикацией позитивной отчетности. Первоначальные страхи по

    понедельник, 22.04.2024 | 21:26
    Ценные бумаги
  • Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,1%, а за всю неделю понес сильнейшие потери с середины января, снизившись на 1,2% из-за очередных событий на Ближнем Востоке

    ​Европейские фондовые рынки в пятницу понизились, однако ведущий индекс отскочил от внутридневного минимума за месяц. Обеспокоенность вокруг обострения

    понедельник, 22.04.2024 | 21:09
    Ценные бумаги
  • Импорт рафинированного олова в Китай в марте снизился на 75%

    ​Цены на никель и олово на SHFE в понедельник подскочили до многомесячных максимумов на ожиданиях уменьшения предложения в Китае.Наиболее активно торгующиеся

    понедельник, 22.04.2024 | 21:00
    Бюджет
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok