Европейское банковское управление (EBA) обвинило Мальту в том, что в государстве систематически нарушаются правила Евросоюза, которые касаются борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщают СМИ.
Мальта является членом Европейского союза, а EBA (European Banking Authority) выполняет функции главного регулятора банковской отрасли ЕС. В своем докладе ведомство указывает на тот факт, что правительство Мальты бездействует, хотя расследование EBA выявило серьезные нарушения в Pilatus Bank и представило доказательства.
Зарегистрированный в Мальте Pilatus Bank основан выходцем из Ирана. Банк уличен в том, что участвовал в обходе американских санкций против Ирана и содействовал незаконному переводу более 115 млн долларов из Венесуэлы в компании, которые контролируются иранским правительством. Помимо того, банк оказался в центре другого расследования — в связи с убийством Дафне Галиции, мальтийской журналистки, которая писала о панамских офшорах.
Островное государство Мальта является офшорной зоной. Эта юрисдикция привлекает предпринимателей и инвесторов как база для международной деятельности.
Читайте также: Фондовые рынки стабильные накануне заседания ЕЦБ