Traders Union RSS Поиск
×
logo

EBA: Мальтийский банк отмывает деньги, а правительство бездействует

Мальта — это не только место для отдыха, но и офшорная зона

Европейское банковское управление (EBA) обвинило Мальту в том, что в государстве систематически нарушаются правила Евросоюза, которые касаются борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщают СМИ.

Мальта является членом Европейского союза, а EBA (European Banking Authority) выполняет функции главного регулятора банковской отрасли ЕС. В своем докладе ведомство указывает на тот факт, что правительство Мальты бездействует, хотя расследование EBA выявило серьезные нарушения в Pilatus Bank и представило доказательства.

Зарегистрированный в Мальте Pilatus Bank основан выходцем из Ирана. Банк уличен в том, что участвовал в обходе американских санкций против Ирана и содействовал незаконному переводу более 115 млн долларов из Венесуэлы в компании, которые контролируются иранским правительством. Помимо того, банк оказался в центре другого расследования — в связи с убийством Дафне Галиции, мальтийской журналистки, которая писала о панамских офшорах.

Островное государство Мальта является офшорной зоной. Эта юрисдикция привлекает предпринимателей и инвесторов как база для международной деятельности.​



Читайте также: Фондовые рынки стабильные накануне заседания ЕЦБ

четверг 12.07.2018 | 11:58

Автор: Ангелина Лыкова, журналист
Добавить комментарий:
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Пара USD/JPY выросла на 0,05% до 154,90

    Сильные данные по экономической активности в Европе и Великобритании привели к падению доллара в начале торговой сессии среды.

    среда, 24.04.2024 | 14:33
    Валюта
  • Пара USD/JPY снизилась на 0,04%

    Снижение напряженности между Ираном и Израилем ограничивает восстановление иены и оказывает поддержку новозеландскому доллару.

    вторник, 23.04.2024 | 14:09
    Валюта
  • Бумаги American Express повысились на 3,2%, поддержав индекс DJIA

    ​Американские индексы DJIA и S&P 500 в пятницу утром повышаются при поддержке акций American Express вслед за публикацией позитивной отчетности. Первоначальные страхи по

    понедельник, 22.04.2024 | 21:26
    Ценные бумаги
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok