Commonwealth Bank of Australia согласен заплатить огромный штраф, чтобы урегулировать предъявленные ему обвинения в отмывании денег. Об этом сообщают СМИ.
Размер штрафа составляет 700 млн австралийских долларов (529,3 млн долларов США), и это рекордно крупная денежная санкция в истории австралийского корпоративного сектора. Причем банк зарезервировал 375 млн австралийских долларов, а сумма штрафа оказалась почти в два раза больше.
Commonwealth Bank of Australia (CBA), который является крупнейшим банком Австралии, признал, что нарушил законы, направленные на борьбу с отмыванием денег и предотвращение финансирования терроризма, в 53 750 случаях. Как говорится в судебном документе, деньги, которые отмывались через счета банка, включали доходы от импорта и распространения огнестрельного оружия и наркотиков.
Нарушения были выявлены еще летом прошлого года. Тогда CBA объяснил их компьютерной ошибкой, но обвинения все равно вызвали распродажу акций банка. Гендиректор банка объявил о своей отставке спустя две недели, после того как разразился скандал.
В рамках урегулирования (его еще должен одобрить Федеральный суд) CBA признал, что не были приняты все необходимые меры для того, чтобы выявить, смягчить и управлять рисками финансирования терроризма и отмывания денег.
Читайте также: Банк Японии готов отменить отрицательные процентные ставки в марте
