Вместе с менеджерами Forex Trend и ООО «Форекс тренд» его обвиняют в незаконном присвоении сбережений украинских и российских трейдеров.
В процессе обыска было изъято множество документов, подтверждающих проведение сомнительных валютных операций. Также были обнаружены электронные файлы отчетов о проведении сделок с использованием крупных сумм.
Была изъята внушительная сумма наличности в рублях и американских долларах. СБ Украины открыла по данному делу уголовное производство по статье «Финансирование терроризма».
Читайте также: Доллар удержал позиции после выхода данных по инфляции в США