Приговор, о котором 2 апреля объявила прокуратура штата Массачусетс, вынесен в связи с участием CLS Global в схеме манипулирования криптовалютным рынком, раскрытой в ходе тайного расследования ФБР.
Компания CLS Global, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в январе признала себя виновной по одному пункту в сговоре с целью манипулирования рынком и одному пункту в мошенничестве с использованием средств связи. Обвинения были связаны с тем, что компания согласилась манипулировать торговлей NexFundAI, фальшивым токеном, запущенным ФБР в мае 2024 года с целью разоблачения незаконной "промывочной торговли" в криптовалютном секторе.
ФБР обнаружило несколько фирм в схеме мошенничества на рынке
В ходе расследования выяснилось, что CLS Global - наряду с еще как минимум двумя фирмами - предоставляла мошеннические услуги маркет-мейкинга для NexFundAI, призванные ввести инвесторов в заблуждение путем завышения объема торгов и фабрикации спроса. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в октябре прошлого года выдвинула обвинения в мошенничестве против CLS Global и ее сотрудника Андрея Жоржеша, а также гонконгской компании ZM Quant Investment и связанной с Россией Gotbit Consulting.
Основанная в 2017 году бывшим руководителем Latoken Филиппом Веселовым, компания CLS Global рекламировала себя как поставщика "высококачественных" консультационных услуг по маркет-мейкингу и трейдингу. Однако ее деятельность оказалась под пристальным вниманием на фоне растущих усилий регуляторов по пресечению манипуляций на рынках цифровых активов. Компания, которая продолжает работать через свой профиль X в социальных сетях с более чем 110 000 подписчиков, никак не прокомментировала приговор.
Нечестная торговля остается проблемой для целостности криптовалют
Торговля вразнос - когда активы покупаются и продаются многократно для создания объема - остается постоянной проблемой на криптовалютном рынке. По оценкам Chainalysis, ежегодный объем "мытых" торгов составляет $2,6 млрд, или примерно 2% от общего ежедневного объема торгов. Однако более ранние исследования Национального бюро экономических исследований США говорят о том, что проблема может быть гораздо серьезнее: до 70% объема на нерегулируемых биржах потенциально связано с незаконной практикой.
Дело против CLS Global подчеркивает растущее давление на регуляторов и правоохранительные органы с целью обуздать манипуляции в сфере цифровых активов. По мере роста криптовалютного рынка подобные судебные иски могут стать более частыми, поскольку власти стремятся обеспечить большую прозрачность и защиту инвесторов.
Источник: Traders UnionЧитайте также: Bitfinex вернет почти $12 млрд в биткоинах, украденных в 2016 году
