Новая структура будет находиться под управлением Национального органа по надзору за ценными бумагами (CNV) Аргентины.
Хавьер Милей, президент Аргентины, стремится не допустить попадания страны в "серый" список Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), из которого была исключена в 2014 году.
Предстоящий визит представителей FATF запланирован для оценки мер противодействия отмыванию денег в стране.
Ожидается, что новый указ потребует от поставщиков криптовалютных услуг в Аргентине регистрации в национальной службе по надзору за криптовалютами, а также получения лицензии, даже если они не находятся в стране.
Также они должны будут предоставлять информацию национальному разведывательному подразделению для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег о всех рисках и подозрительных транзакциях.
Требования, изложенные в законе, могут способствовать уходу с рынка цифровых активов Аргентины мелких бирж и компаний, предлагающих услуги в сфере P2P.
При этом эксперты считают, что крупные биржи останутся, поскольку смогут соблюдать новые нормативы и требования.
6 марта 2024 года FATF посетит в Аргентину, чтобы узнать о прогрессе страны в вопросах предотвращения финансовых преступлений. Поэтому ожидается, что Хавьер Милей подпишет указ до наступления этой даты.
Мартовская аттестация Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Аргентине продлится от двух до трех недель, однако оценка результатов пройдет в июне, а публикация итогов проверки — в октябре.
Читайте также: FTX получила разрешение на продажу своей доли в Anthropic
