В новую версию правил, которые будут рассмотрены в 2023 году, а законодательно будут приняты и начнут действовать уже с 2025 года, будут включены криптовалютные транзакции. Уже сейчас правительство призывает к тщательному изучению зарождающегося криптосектора.
Государственный совет обсудил изменения правил по борьбе с отмыванием денег и пересмотр Закона по AML. На заседании присутствовал также премьер-министр Ли Цян.
Впервые этот Закон предложили в 2021 году, но теперь необходимо его пересмотреть и включить в него криптовалютные операции. В 2023 году будут вносить в него изменения, а подписание запланировано на 2025 год.
Финансовые эксперты, приглашенные для разработки и обсуждений пересмотренных правил AML, считают, что этот закон охватывает широкую сферу применения, что усложняет создание всеобъемлющих правил. Пока проект может распространяться только на отдельные категории.
Профессор Ван Синь с юридического факультета Пекинского университета заявил о важности срочного решения на правовом уровне проблем по отмыванию денег с помощью криптовалют. Профессор отметил усиление тенденции по применению криптовалют для отмывания денег, при этом в законодательстве Китая отсутствует четкое определение цифровых активов.
Во время проведения консультирования правительства и законодателей профессор Ван Синь заявил, что внесение поправок в закон подразумевает предотвращение отмывания денег через криптоактивы, но при этом отсутствуют четкие инструкции по аресту и конфискации денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности. Ван Синь считает, что имеет смысл также учесть все способы для усиления борьбы с отмыванием денег через цифровые активы.
Читайте также: PayPal намерена сократить свой персонал на 9%
