Согласно решению комиссии, криптобиржи и любые компании, предоставляющие услуги по цифровым валютам, обязаны тщательно проверять информацию о своих клиентах. Они должны будут подтверждать эти данные и информировать органы надзора о любых подозрительных транзакциях и активностях.
Также в рамках норм закона по AML криптокомпании должны проверять абсолютно все транзакции объемом от 1000 евро (1090 долларов) и более. Временный закон также включает шаги по снижению рисков, связанных с автономными кошельками. Под действие закона попадает расширенный список организаций, который теперь включает большую часть криптосектора.
Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил: "Соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Это улучшит организацию и совместную работу национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".
Такими мерами Европейский Союз предпринимает решительную попытку пресечь незаконное использование финансовой системы мошенниками и террористическими организациями.
Сообщается, что криптокомпании, оказывающие услуги по переводу средств в разные страны, будут проходить специальные проверки. Законодатели разработали нормы, касающиеся контроля транзакций и деловых связей известных людей.
Подразделение финансовой разведки (ПФР) получило расширенные полномочия по контролю криптоотрасли. Специальные полномочия включают возможность регулятора быстрее и легче собирать данные по финансовой и административной деятельности: налоговую информацию, криптовалютные транзакции, замороженные активы, финансовые штрафы.
Изменения временного закона о борьбе с отмыванием денег внесены в рамках пакета законодательных правил (MiCA). Эти правила будут действовать во всех странах ЕС и регулировать криптоиндустрию. Закон о AML усилит меры ЕС по контролю криптосектора и предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма.
Криптокомпаниям в ЕС теперь придется проверять, не будут ли они признаны причастными к финансовым преступлениям. Также они будут вынуждены тщательно проверять своих клиентов и собственные продукты.
Далее ожидается утверждение закона в Европейском парламенте и ратификация государствами-членами, после чего временный закон вступит в силу.
Читайте также: Недавняя активность Джастина Сана вызвала интерес у криптоинвесторов
