Tether используется как основной способ оплаты при незаконных операциях по отмыванию денежных средств, при мошенничестве или финансировании терроризма.
Согласно отчету ООН, криптовалюта Tether (USDT) заняла центральное место в растущей индустрии мошенничества.
В отчете говорится: "Нелегальные онлайн платформы для азартных игр стали популярными для осуществления отмывания средств с помощью криптовалюты, особенно Tether".
Органы финансовой разведки отмечают быстрый рост применения цифровых денег для финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
Роль криптовалюты усилилась на фоне расширения их использования, распространения для оплаты в разных отраслях и развития криптотехнологий.
Tether на 80 процентов обеспечивается запасами долларов США, его оборот составляет около 95 млрд долларов. Являясь крупным игроком в криптоотрасли, Tether стал одним из основных способов оплаты при отмывании незаконных денежных средств.
Представитель Комитета ООН по борьбе с преступностью Джереми Дуглас считает, что появилась новая финансовая система, действующая параллельно традиционной банковской системе и используемая преступниками в своих мошеннических схемах. Также обеспокоенность ООН вызывает распространение нерегулируемых криптоказино, которые используют для оплаты криптовалюты, в частности USDT. Это ухудшает климат в финансовой экосистеме.
Стоит отметить, что в ноябре 2023 года компания Tether сообщила о содействии Министерству юстиции США, когда по инициативе компании было заморожено 225 млн долларов в USDT, связанных с деятельностью международной группы по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.
Читайте также: Австралийская дочерняя компания Saxo Bank снижает комиссии
