В декабре 2023 года FIU, индийское правительственное учреждение, отвечающее за проверку финансовых транзакций, направило уведомления криптовалютным биржам с офшорными лицензиями Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, что они действуют в стране без законных оснований. Кроме того, в уведомлениях утверждалось, что эти платформы не соответствуют индийским правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и по противодействию финансирования терроризма (CFT).
Также в уведомлении сказано: "Директор FIU направил секретарю Министерства электроники и информационных технологий письмо с просьбой заблокировать URL-адреса указанных организаций, которые действуют незаконно и не соблюдают положения Закона о PML в Индии".
Примечательно то, что Bitstamp продолжает оставаться в App Store в Индии.
Несмотря на то, что отмеченные ранее восемь мобильных приложений для обмена криптовалюты были удалены из Apple App Store, они по-прежнему доступны в Google Play Store в Индии, а их веб-сайты продолжают работать без каких либо ограничений.
В 2022 году Индия ввела 30% налог на прибыль и 1% TDS (налог, вычитаемый у источника за каждую транзакцию) на криптовалютных биржах. Это привело к тому, что большинство местных трейдеров и инвесторов перешли в офшорные биржи, а объем торгов на внутренних площадках снизился на 90%.
Это существенно сократило поступление налоговых средств в казну Индии и способствовало усилению контроля за офшорными биржами.
Читайте также: Нарушение протокола безопасности SEC вызвало волну недовольства на рынке криптовалют
