Балачи признал вину по эпизоду вступления в сговор с целью совершения мошенничества с применением электронных средств связи и распространении ценных бумаг BitClub Network без необходимой регистрации. Мошенники привлекали средства инвесторов, обещая вложить их в майнинг, и поощряли их за привлечение новых участников в схему.
Балачи подтвердил, что ущерб от их действий составил минимум 722 млн долларов в криптовалютах. Он также заявил, что у BitClub никогда не было доходного майнинг-пула, однако деньги привлекались с апреля 2014 года по декабрь 2019-го. Теперь Балачи грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тыс. долларов.
В декабре прошлого года Министерство юстиции США предъявило обвинения в связи с BitClub трем другим операторам пирамиды.
Источник: IHODL.COMЧитайте также: Джастин Сан объявил о сжигании 20 млн Huobi Token