На прошедшей неделе вступили в силу новые руководящие принципы Малайзии в сфере борьбы с отмыванием финсредств и борьбе с финансированием терроризма (AML/CFT). В них особое внимание уделяется цифровым валютам. Новые правила обязывают малайзийские криптобиржи выполнять мандаты KYC, в том числе сбор документации по ID.
Новые руководящие принципы политики утверждают, что «содействие большей прозрачности в применении криптовалют служит для защиты целостности финсистемы и усиления стимулов для предотвращения их злоупотребления в отношении незаконной деятельности»
Законодательство вступило в силу 27.02.2018, когда банк Bank Negara сообщил, что он «принял» обратную связь, полученную в период публичных консультаций по проекту, опубликованному 14.12.2017. «Банк добавил, что полученные отзывы» в основном касались обязательств, предъявляемым к цифровым обменникам валют, в том числе предприятиям, предоставляющим посреднические услуги с применением виртуальных валют».
В политическом документе значится, что малазийские криптобиржи «должны проводить тщательную проверку клиентов, совершающих транзакцию, когда учреждение, создающее отчетность, устанавливает деловые отношения с клиентом и когда у учреждений, представляющих отчетность, есть подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма».
Читайте также: Жители Австралии теперь могут приобретать bitcoin и ethereum в газетных киосках
