СМИ: скандал с Danske Bank's - лишь верхушка айсберга

среда 14.11.2018 | 09:21
​В схемах перемещения капитала и отмывания денег могли быть замешаны другие крупные западные банки
​В схемах перемещения капитала и отмывания денег могли быть замешаны другие крупные западные банки. 

Скандал с отмыванием €200 млрд через Danske Bank может быть лишь "верхушкой айсберга", полагает американский адвокат Стивен Кон, представляющий интересы осведомителя следствия от кредитной организации Говарда Уилкинсона. Следствие должно проверить другие крупнейшие западные банки на предмет участия в незаконных схемах, считает юрист. "Проблема гораздо шире, чем кажется на первый взгляд", - сообщил Кон в кулуарах лондонской конференции по финансовой разведке. "Если расследование будет проведено должным образом и удастся проследить денежные цепочки до конца, то выяснится, что они ведут к крупным, многонациональным западным финансовым организациям. И либо правительство США, либо другие власти имеют возможность отслеживать каждый перевод и любой счет", - заявил юрист, не подтвердив, правда, свои утверждения чем-либо. 

Говард Уилкинсон работал в эстонском филиале Danske до 2014 г. Затем СМИ сообщили, что он выступил осведомителем, который помог раскрыть схему отмыва миллиардов евро: крошечный филиал с 2007 по 2015 гг. был крупнейшей в Европе прачечной грязных денег из России и стран бывшего СССР.

Читайте также: ФАС позволила называть плохие кредиты \"хреновиями\"

Добавить комментарий:
loaded:ok