Согласно поступившим данным, банковские представители не стали отрицать виновность в нарушении закона о полномочиях в сфере экономики, принятого американским конгрессом по отношению к государствам, на которые распространяются санкции. Кроме того, на кредитную организацию могут быть наложены жесткие ограничения в осуществлении операций в американской валюте.
Также будут лишены рабочих мест около тридцати банковских сотрудников. Вышеназванный банк был обвинен Соединенными Штатами в том, что в течение 5 лет он поддерживал деловые отношения с финорганизациями и госучреждениями Судана в то время, как суданские власти совершали геноцид против своего народа. В ходе расследования Штатами были проверены денежные переводы и сделки на сумму свыше 100 млрд. долларов. При этом выяснилось, что платежи на общую сумму в 30 млрд. долларов были намеренно скрыты в целях избежания наказания.
Значительная доля подобных операций приходилась на Судан. Но, как оказалось, банк осуществлял денежные переводы также и в Иран, и в другие государства, находящиеся под санкционными ограничениями. Транзакции, в основном, были связаны с закупками нефти.Читайте также: Банки РФ и Ирана отказались от SWIFT
