Traders Union RSS Поиск
×
logo

США оштрафовали банк Intesa на $235 млн

Банк Intesa Sanpaolo, один из крупнейших в Италии, был оштрафован в Соединенных Штатах Америки за «частые правонарушения американских законов в сфере отмывания полученных средств». 

Читайте также: Банк Monte dei Paschi планирует заработать 5 млрд евро до конца года

Размер штрафа составит 235 миллионов долларов. Штраф был выписан подразделению банка, расположенному в Нью-Йорке. Именно этот филиал Intesa подозревается в проведении подозрительных финансовых операций и укрытии данных от банковских регуляторов.

По мнению представителя американского регулятора, работники банка оказывали негативное влияние на систему мониторинга финансовых операций и очень часто не выявляли подозрительные транзакции. Такая картина наблюдалась в банке начиная с 2002 года и до того момента, пока американский регулятор не нанял независимых финансовых консультантов, которые и выявили все нарушения. 

пятница 16.12.2016 | 11:16

Автор: Виктор Рожков, трейдер, аналитик
Добавить комментарий:
Читайте также
  • Продажи США Китаю оборудования для производства микрочипов и частей для них начались в конце 2006 года

    Вашингтон на фоне "микрочиповой войны" с Пекином снизил поставки в КНР оборудования для их производства в феврале в 2,3 раза, что стало минимумом за несколько лет.

    понедельник, 08.04.2024 | 20:30
    Наука и IT
  • Apple ID — система аутентификации, которая используется во многих продуктах Apple

    ​Компания Apple сменит название учетной записи пользователя Apple ID на Apple Account. Источники в корпорации выяснили, что Apple ID — название учетной записи в фирменной

    четверг, 29.02.2024 | 18:52
    Наука и IT
  • Трехмесячные фьючерсы на никель на LME к 03.39 по Гринвичу выросли в цене на 0,5%, до 17 685 долларов за тонну

    ​Цены на никель выросли в четверг и собираются завершить на позитивной территории первый месяц с июля при поддержке опасений по поводу поставок из Индонезии и

    четверг, 29.02.2024 | 18:31
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok