Читайте также: Банк Monte dei Paschi планирует заработать 5 млрд евро до конца года
Размер штрафа составит 235 миллионов долларов. Штраф был выписан подразделению банка, расположенному в Нью-Йорке. Именно этот филиал Intesa подозревается в проведении подозрительных финансовых операций и укрытии данных от банковских регуляторов.
По мнению представителя американского регулятора, работники банка оказывали негативное влияние на систему мониторинга финансовых операций и очень часто не выявляли подозрительные транзакции. Такая картина наблюдалась в банке начиная с 2002 года и до того момента, пока американский регулятор не нанял независимых финансовых консультантов, которые и выявили все нарушения.