Traders Union RSS Поиск
×
logo

Deutsche Bank обнаружил в РФ сомнительные сделки на $10 млрд

​Руководство Deutsche Bank обнаружило сделки, которые имеют отношение к деятельности банковского конгломерата в РФ, в размере до 4 млрд долларов, в дополнение к уже изучаемым «зеркальным» транзакциям на 6 млрд долларов.

Читайте также: Акционеры HSBC поддержат банк в случае смены его штаб-квартиры

Следовательно, размер заявленных немецким конгломератом транзакций, которые, скорее всего, не были изучены на возможность отмывания денег клиентами, которые выводили деньги из РФ, уже составляет 10 миллиардов долларов.

Среди операций, о которых руководство банка не предоставило информацию ранее, значатся операции, совершавшиеся в одностороннем порядке.

Напомним, Deutsche Bank пару месяцев назад предоставил данные американским правоохранительным органам для проверки на предмет нарушения законодательства Соединенных Штатов в плане отмывания денег.

Расследование на данный момент еще ведется, однако американский Минюст пока отказывается комментировать эту ситуацию.

вторник 22.12.2015 | 16:45

Автор: Виктор Рожков, трейдер, аналитик
Добавить комментарий:
Читайте также
  • Продажи США Китаю оборудования для производства микрочипов и частей для них начались в конце 2006 года

    Вашингтон на фоне "микрочиповой войны" с Пекином снизил поставки в КНР оборудования для их производства в феврале в 2,3 раза, что стало минимумом за несколько лет.

    понедельник, 08.04.2024 | 20:30
    Наука и IT
  • Apple ID — система аутентификации, которая используется во многих продуктах Apple

    ​Компания Apple сменит название учетной записи пользователя Apple ID на Apple Account. Источники в корпорации выяснили, что Apple ID — название учетной записи в фирменной

    четверг, 29.02.2024 | 18:52
    Наука и IT
  • Трехмесячные фьючерсы на никель на LME к 03.39 по Гринвичу выросли в цене на 0,5%, до 17 685 долларов за тонну

    ​Цены на никель выросли в четверг и собираются завершить на позитивной территории первый месяц с июля при поддержке опасений по поводу поставок из Индонезии и

    четверг, 29.02.2024 | 18:31
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok