Читайте также: Акционеры HSBC поддержат банк в случае смены его штаб-квартиры
Следовательно, размер заявленных немецким конгломератом транзакций, которые, скорее всего, не были изучены на возможность отмывания денег клиентами, которые выводили деньги из РФ, уже составляет 10 миллиардов долларов.
Среди операций, о которых руководство банка не предоставило информацию ранее, значатся операции, совершавшиеся в одностороннем порядке.
Напомним, Deutsche Bank пару месяцев назад предоставил данные американским правоохранительным органам для проверки на предмет нарушения законодательства Соединенных Штатов в плане отмывания денег.
Расследование на данный момент еще ведется, однако американский Минюст пока отказывается комментировать эту ситуацию.