Читайте также: Банк Кореи сохранил ключевые ставки
Полиция ищет данные о всех финансовых операциях банка с клиентами.
Отметим, что несколько дней назад стало известно о том, что руководство банка ушло в отставку в связи с подозрениями в вероятном отмывании денег в размере $6 млрд за последние 4 года.
Осенью минувшего года центробанк России направил заявление в Deutsche Bank с прошением осуществить проверку транзакций определенных клиентов, торгующих акциями на рынке РФ.
В соответствии с данными, предоставленными агентством Bloomberg, в настоящий момент проверяются все финансовые операции за последние 4 года.
Агентство сообщает о том, что дело касается приобретения россиянами акций в рублях через немецкий банк и синхронных транзакциях в Лондоне, во время которых Deutsche Bank приобретал те же акции в том же объеме у других сторон в американских долларах. Эти сделки вполне могли быть использованы для незаконного передвижения денежных средств.
