Киты и их стратегии на криптовалютном рынке

Участников криптовалютного рынка можно условно разделить на 4 группы. Это традиционные «быки» и «медведи», играющие на рост и понижение актива, а также «хомяки» и «киты». Первые — это мелкие инвесторы, которые считают, что можно просто так войти в рынок и заработать на стремительном росте криптовалюты. Вторые — это игроки, владеющие крупным капиталом и готовые с удовольствием путем искусственного создания спроса или предложения «состричь хомяков». На первый взгляд может показаться, что сопротивляться против манипуляторов рынка бессмысленно. Но может не стоит противиться, а наоборот имеет смысл увидеть их игру и, воспользовавшись ситуацией, поймать волну? О том, кто может быть «китом» и как распознать их ловушки, построив на этом стратегию, читайте дальше.

Стратегии, построенные на основе манипуляций китов

В последнее время криптовалютный рынок стал особенно манипуляционным. Уже нет взрывного роста капитализации, все больше наблюдаются неорганические движения. Это признаки того, что рынком управляют «киты» — крупные инвесторы, поворачивающие рынок в свою строну. К ним относятся:

крупные HODL-леры (hodling). Ходлеры (ошибка в слове помогла этому слову стать нарицательным именем) — это те, кто вложился в криптовалюту еще на заре её появления по низкой цене и сейчас, имея большой заработок в фиатном эквиваленте, продолжает свято верить в её рост;
майнинговые пулы и синдикаты. Пул позволяет быстрее и эффективнее добывать монету, но также он позволяет в кооперации влиять на цену. Они вместе с первой группой будут теми, кто не даст цене упасть;
крупные (институциональные) трейдеры. Они покупают на падающем рынке, продают на растущем, поддерживая цену и сбивая стопы мелких участников;
криптовалютные биржи. Они являются главными маркетмейкерами, видят все ордера и стопы трейдеров. Они нерегулируемые и неконтролируемые, потому у них есть отличная возможность, располагая криптовалютным ресурсом, подталкивать цену в нужном направлении;
крупные инвесторы (инвестиционные фонды, банки и т.д.)

У всех этих групп «китов» одна общая черта — деньги и возможность влиять на рынок объемами.

Стратегии, наиболее часто применяемые «китами»:

Удержание уровня. Суть стратегии сводится к удержанию конкретного уровня и ввод новичков в заблуждение. Например, есть психологический уровень ВТС «10 600». Манипуляторы небольшими объемами на покупку создают видимость потенциального роста тренда. Допустив небольшую коррекцию, они добавляют объемы так, чтобы на данном уровне сформировался паттерн «флаг», свидетельствующий о росте. Новички видят фигуру и пробитие психологического уровня и открывают лонги. «Киты» снимают сливки, удовлетворяя спрос короткими позициями.
Переворот стакана. Ситуация, когда в стакане большое количество заявок на покупку, и небольшое на продажу. За счет того, что заявки в сторону рынка не отображаются в стакане, у «хомяков» возникает иллюзия, что рынок пойдет в рост. Рынок же наоборот падает, срывая стопы новичков.
Выставление крупного ордера. Его постановка должна быть такой, чтобы он был виден наиболее активным трейдерам, чьи заявки находятся впереди других. Это влияет на общее настроение рынка, который постепенно ползет к этому ордеру. Ордер в любой момент может быть снят без исполнения (если рынок все-таки не станет идти в его направлении). Разворот рынка произойдет тогда, когда «кит» сочтет, что дохода хватит и выставит такой же ордер на продажу.
Памп и дамп. Это стратегия, искусственно подогреваемая «китами» через СМИ и форумы. Провоцируя трейдеров покупать, инвестор на пике продает часть актива так, чтобы не допустить полного обвала. Покупая на локальном дне, он создает новую волну пампа. Для придания уверенности точки разворота ставятся на уровнях сопротивления таким образом, чтобы формировался паттерн. Для «хомяков» это создаст видимость того, что цена движется не хаотично, а в соответствии с правилами технического анализа.

Как это использовать в свою сторону:

не покупать на резких подъемах, которые не имеют фундаментальных оснований;
не продавать в момент спада. Быть готовыми к просадке 50%. Через время криптовалюта снова вернется на свой уровень;
не доверять тому, что пишут на форумах, проверять любые потенциально сильные новости.

Помните, что технический анализ — это только лишь следствие того, что было с криптовалютой в прошлых периодах. Котировки управляемы и могут быть использованы для того, чтобы «хомяки» потеряли деньги. Не поддавайтесь на провокации!

марта 1