Читайте также: Биржа биткоинов MtGox ушла в оффлайн
Как стало известно, компании подделывали документы по сделкам, искажая реальную информацию по объемам внешней торговли. Благодаря этому криминальные структуры незаконно выводили денежные средства.
По словам экономистов, компании пользовались каналом торговли, чтобы получить доступ к «горячим» деньгам. Не исключено, что ослабление потока этих средств приведет к снижению импорта, ведь банки станут более кропотливо проверять документы.
Читайте также: Высший арбитражный суд жалуется на интернет-мошенниковСогласно материалам из новостей, китайские банки тесно сотрудничают с компаниями, занимающимися нелегальными операциями – они выдали им в качестве кредитов 20 млрд юаней. Почти все сделки касались использования промышленных металлов.