«Директорат по обеспечению соблюдения (ED) в Ахмедабаде изъял криптовалютные активы на сумму 1646 крор рупий (около $190 млн) в ходе расследования мошенничества с Bitconnect, в результате которого тысячи вкладчиков потеряли деньги», – говорится в отчете.
Что еще изъяли правоохранители
Помимо криптовалюты, власти также конфисковали 1,35 млн рупий ($15 582), внедорожник и электронные устройства в ходе рейдов в Гуджарате 11 и 15 февраля.Изъятые активы принадлежали сообщникам Bitconnect, который обманул около 4000 инвесторов из 95 стран, нанеся общий ущерб в $2,4 млрд. Основанный в 2016 году, Bitconnect прекратил деятельность всего через два года.
Основатель Bitconnect, Сатиш Кумбхани, обвиненный Министерством юстиции США в феврале 2022 года, якобы создал глобальную сеть промоутеров, выплачивая им комиссии за привлечение новых участников в пирамиду.
«С ноября 2016 года по январь 2018 года обвиняемые собирали деньги у инвесторов по всему миру, включая Индию», – отмечается в отчете.
Тем временем правительство Индии пересматривает свою позицию в отношении криптовалют, поскольку глобальные взгляды на цифровые активы начинают меняться.
Источник: Traders Union
Читайте также: XRP растет на фоне слухов о криптовалютном резерве Трампа
