
В июле 2023 года сразу несколько правительственных учреждений США, включая Министерство юстиции, Федеральную торговую комиссию (FTC), Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили Машинскому обвинения по 7 статьям.
Тогда же он был взят под стражу вместе с бывшим директором по доходам Рони Коэн-Павон, позднее признавшей себя виновной и согласившейся сотрудничать со следствием.
Необанк или схема Понци?
Наряду с делом FTX, дело Celsius является частью широкой волны криптобанкротств 2022 года. Алекс Машински основал Celsius в 2017 году во время бума первичного предложения монет (ICO) и в дальнейшем представлял компанию как необанк с неограниченными возможностями и фактически нулевыми рисками, предлагая клиентам 18% годовых за размещение средств в Celsius.
Однако, когда из-за обвала крипторынка фирма не смогла рассчитаться с кредиторами и подала заявление о защите от банкротства, это не помогло лично Машински. В ходе расследования его обвинили в потере примерно $1,7 млрд средств клиентов.
Как утверждает CryptoSlate, предъявленные бизнесмену обвинения в мошенничестве, сговоре и манипулировании ценой токена Celsius (CEL) грозят ему приговором в виде 30 лет тюрьмы. Однако признание вины может быть частью плана получить помилование от нового президента Дональда Трампа. Ранее о такой же возможности говорили в отношении соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Источник: Traders Union
Читайте также: Polkadot предлагает полностью финансируемые курсы по блокчейну в Люцерне