В обвинении говорится, что эти средства были перенаправлены на личные нужды, включая значительные расходы на азартные игры, что привело к серьезному подрыву доверия среди пользователей платформы.
В новостном релизе Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) сообщается, что платформа ввела пользователей в заблуждение, заверяя, что их криптовалюта будет надежно храниться на "холодном кошельке". Однако значительная часть этих средств была перенаправлена на игорные сайты и личные счета Смилли, в результате чего многие клиенты не смогли вернуть свои активы.
В период с 2016 по 2019 год ezBtc удалось привлечь значительное количество клиентских депозитов, включая около 2 300 биткоинов (BTC) и более 600 эфира (ETH). Несмотря на заверения в сохранности этих активов, расследование показало, что примерно треть внесенных средств была оперативно переведена на игорные платформы или счета Смилли на других криптобиржах. В одном из случаев депозит клиента в биткоинах был перенаправлен на сайт азартных игр всего через 14 минут после получения ezBtc.
Расследование деятельности ezBtc было проведено компанией, занимающейся анализом данных, которая проследила движение активов и обнаружила быстрое перенаправление средств. В последнем случае, более 935 биткоинов и 159 эфира были выведены с платформы.
В результате этих выводов коллегия BCSC теперь рассматривает соответствующие санкции против Смилли, которые могут включать значительные денежные штрафы и запрет на участие в будущей деятельности на рынке.
Этот случай подчеркивает важность регулятивного надзора в криптовалютном секторе и необходимость того, чтобы клиенты проявляли осторожность, доверяя свои активы торговым платформам.
Читайте также: Binance конвертирует ряд удаленных токенов в USDC к марту 2025 года
