
Чтобы реализовать этот план, Подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи договорилось о сотрудничестве с Ассоциацией обмена цифровыми активами (DAXA), в которую входят пять криптовалютных бирж, осуществляющих свою деятельность в стране, в частности Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.
В понедельник, 4 декабря, DAXA объявила о начале приема сообщений о незадекларированных операторах виртуальных активов. Главной целью таких сообщений является поиск местных и иностранных бизнес-операторов виртуальных активов, которые работают не в соответствии со статьей 7 Закона о специальной финансовой информации и предлагают свои услуги и продукты корейским гражданам.
Сообщения присылают на электронную почту Daxa. В них должна быть представлена информация о предприятии, доказательства незадекларированной деятельности и причины, по которым подозревается данная компания.
Отчеты сначала будут рассмотрены DAXA, а затем результаты будут отправлены в FIU, после чего Подразделение финансовой разведки предоставит Ассоциации обмена цифровыми активами действующий статус оператора, указанного в сообщении, а также информацию, нужно ли его уведомлять о нарушениях.
Стоит отметить, что в последнее время Южная Корея стремится расширять свое влияние и контроль за рынком цифровых активов. В ноябре Демократическая партия Южной Кореи обязала своих кандидатов раскрывать информацию о криптоактивах, которыми они владеют.
Ранее Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) сообщила о начале разработки правил, дополняющих Закон о защите пользователей виртуальных активов, которые вступят в силу в конце 2023 или начале 2024 годов.
Кроме того, Банк Кореи намерен пригласить 100 000 граждан протестировать будущую цифровую валюту центрального банка (CBDC) в 2024 году.
Читайте также: Токен JPM Coin включен в систему банковских расчетов Partior.