Traders Union RSS Поиск
×
logo

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы
​Служба безопасности Украины обнаружила и пресекла работу международной сети, которая конвертировала криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные.

По данным правоохранителей, группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран СНГ легализовать доходы через криптовалюты.

Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы.

Средства выводили через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей и обеспечивался теневыми представительствами организаторов, сообщается на сайте СБУ.

В рамках расследования правоохранители провели восемь обысков, в ходе которых изъяли наличные в разных валютах, банковские карты, оборудование и документы, доказывающие незаконную деятельность.

В СБУ проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney. Она заблокирована на территории Украины с 2018 года. 

Источник: ForkLog.com

Читайте также: Дэвид Шварц из Ripple предупредил о новом виде мошенничества с криптокошельками

понедельник 13.07.2020 | 15:56

Автор: Виктор Рожков, трейдер, аналитик
Добавить комментарий:
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok