Подозреваемым в организации криптопирамиды были выдвинуты обвинения в создании незарегистрированного бизнеса, нарушении финансовых законов государства и применении цифровых валют для сокрытия своих действий от регуляторов.
С помощью подставной инвесткомпании под названием Sener, которая, по словам обвиняемых, располагалась в США, в период с февраля по май прошлого года было собрано 255 тыс. долл. от 9 инвесторов. Компания обещала купить bitcoin от лица вложивших финсредства японцев.
В дальнейшем обвиняемые принимали депозиты, в основном, в bitcoin, но были «инвестиции» и в наличной валюте – примерно 4,4 млн долл. На «крючок» пирамиды попались более 6 тыс. человек.
На семинарах для завлечения пользователей организаторы обещали месячный доход от вложений в размере от 3% до 20%, а также предлагали дополнительные награды за вовлечение новых участников.Читайте также: Инвестиции из ETF на золото переходят в биткойн-ETF
