Напомним, в апреле индийская полиция арестовала местного художника А. Бхарадваджа и его брата Вивеккумара по обвинению в обмане 8000 человек по всему государству на сумму примерно 300 млн долл. после получения жалоб от обманутых инвесторов в нескольких городах.
Проводимые ранее допросы не приводили к значимым результатам, но специальное подразделение из Пуны заявило, что им удалось получить ценную информацию об организации и 5 соучастниках, включая «спикера, который проводил семинары по инвестициям для введения в заблуждение ничего не подозревающих инвесторов»
В ходе расследования также были изъяты майнинговые карты и сервера в нескольких майнинговых фермах, вовлеченных в деятельность организации.
Стоит отметить, GainBitcoin был создан в 2013 г. в качестве облачной платформы для майнинга и торговли bitcoin. Организаторы уверяли пользователей, что площадка GainBitcoin обеспечивает надежную торговую среду для более чем 1 млн своих клиентов. Но, как сообщил The International Business Times, веб-сайт был схемой Понци, которая обещала инвесторам 10-процентную ежемесячную прибыль на протяжении 18-ти месяцев, а также вознаграждения за привлечение дополнительных инвесторов. Но компания не выплатила жертвам дивидендов и перестала отвечать на звонки, после чего сотрудники сообщили, что организаторы «улетели в Дубай со всеми деньгами».Читайте также: Скандал в SEC: Два юриста SEC вынуждены были уйти в отставку
