Ведомством раскрывается понятие цифрового валютного адреса — буквенно-цифрового идентификатора, являющегося потенциальным местом назначения для совершения перевода криптовалюты. Данный адрес связан с криптокошельком.
OFAC предписывает технологическим компаниям, биржам и прочим организациям, которые занимаются обработкой платежей, разработать индивидуальную программу соответствия требованиям, которая будет включать проверку санкционного списка.
Ведомство может добавлять цифровые валютные адреса в специальный перечень SDN (Specially Designated Nationals), уведомляя общественность о конкретных идентификаторах, которые связаны с лицом, присутствующим в списке санкций.
Стоит отметить, президент США Д. Трамп также 19.03.2018 подписал приказ, который вводит табу на операции с любыми цифровыми валютами, связанными с правительством Венесуэлы.Читайте также: Traders Union: Криптобиржи в Украине с самыми низкими комиссиями