По мнению авторов инициативы, самый простой способ для преступников отмыть деньги - совершить крупные платежи наличными. Поэтому Еврокомиссия предлагает установить лимит на крупные выплаты наличными в размере 10 000 евро.
Также в Еврокомиссии считают, что все переводы криптоактивов должны быть отслеживаемы, а анонимные кошельки - полностью запрещены. Еврокомиссия заявила, что транзакции криптовалюты должны регулироваться теми же правилами, что и обычные банковские переводы.
Ограничение платежей наличными и запрет на анонимные криптокошельки позволят сделать финансовый сектор максимально прозрачным, поскольку анонимные банковские счета уже запрещены законами ЕС, считают в Еврокомиссии. Инициативу должны одобрить Европарламент и Совет Европы. Это может быть длительным процессом. В Еврокомиссии заявляют, что новые правила борьбы с отмыванием денег планируется ввести не позже 2024 года.Читайте также: Доллар США ослаб в начале этой недели
