Регулятор принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган. Также банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций. Он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, говорится в сообщении.
В банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» является участником системы страхования вкладов.
Источник: BANKI.RUЧитайте также: Банк Японии предупредил о возможности снижения монетарного стимулирования
