ЕС усилит меры по борьбе с отмыванием денег

понедельник 28.10.2019 | 17:19
Текст документа был подготовлен финским председательством в Совете ЕС
​Евросоюз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег.

Отмечается, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох из-за одного из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег, когда в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank был проведен ряд подозрительных платежей на около 200 миллиардов евро.

Когда в сентябре 2018 года разразился скандал с Danske Bank, ЕС только принял пятый пересмотр своих правил борьбы с отмыванием денег. Однако новые правила быстро оказались недостаточными.

Теперь Еврокомиссия настойчиво призывает быстро оценить любые ограничения, вытекающие из действующего законодательства, и подать предложения по устранению недостатков.

Текст документа был подготовлен финским председательством в Совете ЕС после того, как министры финансов блока обсудили этот вопрос на встрече в начале октября

Читайте также: В ЕС усилят контроль над ввозом ценностей и денег

Добавить комментарий:
loaded:ok