В ошибочных налоговых платежах в период с 2012 по 2015 год также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.
Управление требует обратно в казну деньги, на возврат которых могли иметь право некоторые иностранные лица и компании, зарегистрированные в странах, имеющих налоговые соглашения с Данией. Только в 2012—2015 годах три банка выплатили им 6,2 млрд крон (920 млн долларов). При этом каждая пятая датская крона могла быть ошибочно выплачена по мошенническим схемам.
Министр по делам налогообложения Дании Карстен Лауритцен в ноябре прошлого года дал поручение Финансовой инспекции страны проверить информацию о предполагаемом мошенничестве с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB на сумму 12,7 млрд датских крон (1,94 млрд долларов) в период 2002—2017 годов.Читайте также: ВВП Японии вырос в четвертом квартале прошлого года
