Нарушения были связаны с делами, касающимися Международной федерации футбола FIFA, бразильской нефтяной корпорации Petrobras и венесуэльской нефтяной корпорации Petróleos de Venezuela.
Регулятор также отметил, что банк вел «значительные деловые отношения с политически уязвимыми лицами». В частности, банк не проводил достаточно тщательную проверку клиентов и их сделок, создающих повышенные риски. Теперь Credit Suisse обязан доказать, что деловые отношения и высокорискованные трансакции «адекватно обнаруживаются, классифицируются, контролируются и документируются».
Банк, в свою очередь, заявил, что он не был оштрафован за нарушения этих правил и будет продолжать тесно сотрудничать с регулятором для улучшения процесса борьбы с отмыванием денег.Читайте также: Торги на китайских фондовых рынках завершились в минусе