Акции крупнейшего в Дании коммерческого банка Danske Bank сегодня сильно подешевели. Причиной послужило сообщение СМИ о том, что через эстонский филиал банка было отмыто денег в два раза больше, чем предполагал надзорный орган.
Как сообщается, показатель был пересмотрен на основании документов еще двадцати компаний, которые имели счета в эстонском филиале в 2007—2015 годах. По информации СМИ, незаконные средства перечислялись из России, Азербайджана и Молдавии. Таким образом, сейчас речь идет об отмывании уже более 53 млрд крон. Официальные результаты внутреннего расследования, как ожидается, будут опубликованы в сентябре.
В результате утечки информации котировки Danske Bank упали в среду утром на 3,2%.
В декабре 2017 года датский Финансовый надзорный орган (FSA) оштрафовал Danske Bank на 12,5 млн крон за то, что в эстонском филиале нарушались правила борьбы с отмыванием денег. В феврале этого года OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) сделал доклад, в котором сообщал, что датский банк отмывал через эстонский филиал миллионы долларов из России. В апреле стало известно, что в рамках внутреннего расследования Danske Bank был уволен директор, отвечавший за операционную деятельность балтийских филиалов.
Читайте также: ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений
