Как было сказано, решение о принятии крайней меры было принято на основании невыполнения банками законов Федерации, призванных регулировать деятельность кредитных организаций.
Согласно данным, предоставленным ЦБ РФ по причине потери ликвидности ИКФ своевременно не выполнял обязательства перед вкладчикам, предоставляя при этом в ЦБ отчетность, не соответствующую действительности. Руководством банка не были приняты необходимые меры для урегулирования деятельности кредитно-финансовой организации.
В ходе отслеживания деятельности «Фининвест» было выявлено несоответствие отчетности, предоставляемой банком. Как оказалось, финорганизация размещала деньги в сомнительных активах, что было сопряжено с высокой степенью рисков.
Что касается ОАО «Евросиббанк», то относительно него ЦБ выявил проведение высокорискованной кредитной политики, несоблюдение законодательных требований в сфере отмывания доходов, которые были получены преступными путями, и финансирование терроризма.Читайте также: Народный банк КНР не планирует выводить средства из банковской системы страны
