ASIC обратилась в Федеральный суд с просьбой назначить ликвидаторов для Falcon и First Guardian, а также вынести постановления, предписывающие ликвидировать фонд First Guardian. Кроме того, ASIC добивается назначения получателя и управляющего личным имуществом директора Falcon Дэвида Андерсона.
Основные опасения и обвинения
Это действие следует за предыдущими постановлениями суда, вынесенными 24 февраля 2025 года, которые заморозили активы Falcon, First Guardian и Дэвида Андерсона.
ASIC заявляет о нескольких серьезных проблемах: около 274 миллионов долларов стоимости First Guardian возникают из-за дебиторской задолженности по денежным средствам, платежи по которой значительно задерживаются; более 23 миллионов долларов активов, по-видимому, были выплачены организациям, предоставляющим маркетинговые услуги, — вопреки тому, что было представлено инвесторам.
Более того, как сообщается, First Guardian инвестировала в организации, связанные с Андерсоном, что привело к конфликтам интересов, которые не были должным образом урегулированы. Эти проблемы вызвали тревогу, что инвесторы могли быть введены в заблуждение как относительно безопасности, так и ожидаемой доходности своих инвестиций. В частности, снятие средств из First Guardian было приостановлено — за некоторыми исключениями — с мая 2024 года.
Расследование и будущие последствия
Расследование ASIC в отношении управления First Guardian предполагает, что многие инвесторы были направлены в эти инвестиции с помощью советов от лидогенераторов и персональных финансовых консультантов. Некоторым потребителям даже рекомендовалось перевести свои пенсионные активы в пенсионные фонды по выбору розничных клиентов или создать самоуправляемые пенсионные фонды (SMSF) для содействия инвестициям в First Guardian.
Cлушание назначено на 9 апреля 2025 года, дело должно усилить контроль за практикой как Falcon, так и First Guardian.
Наблюдатели за рынком будут следить за тем, восстановит ли вмешательство ASIC доверие инвесторов и приведет ли оно к более жесткому надзору со стороны регулирующих органов. Исход этих разбирательств может иметь значительные последствия для управления аналогичными инвестиционными инструментами в Австралии.
Источник: Traders UnionЧитайте также: InstaForex проводит апрельский раунд Chancy deposit с розыгрышем $1000
