Эта операция, охарактеризованная как схема «pump-and-dump», организованная через платформу обмена сообщениями Telegram, привела к уголовным обвинениям против четырех лиц. Это событие подчеркивает приверженность ASIC поддержанию целостности рынка и защите инвесторов от мошеннических практик.
Мошенническая схема включала манипулирование ценами различных австралийских акций путем искусственного завышения их стоимости посредством скоординированной покупки, а затем их продажу с прибылью после того, как цены достигли пика. Такие схемы эксплуатируют ничего не подозревающих инвесторов, оставляя их с переоцененными акциями, которые быстро падают в цене, как только манипуляторы уходят с рынка.
По данным ASIC, расследование показало, что обвиняемые использовали группу Telegram для координации своей деятельности. Группа якобы давала инструкции по покупке определенных акций, создавая покупательский ажиотаж, который взвинтил цены. Как только цены были достаточно завышены, заговорщики продали свои активы со значительной прибылью, оставив других инвесторов с акциями, которые быстро упали в цене.
«Манипулирование рынком незаконно. Схемы Pump and Dump являются формой финансового мошенничества, подрывающей благосостояние инвесторов, угрожающей целостности наших рынков и, потенциально, австралийской экономике в целом», — заявил председатель ASIC Джо Лонго.
Обвиняемым предъявлены серьезные обвинения, включая сговор с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества. В случае признания виновными им может грозить до 15 лет тюрьмы, что подчеркивает суровые правовые последствия участия в такой деятельности. Это дело служит суровым напоминанием о рисках, связанных с рыночными манипуляциями, и строгих мерах принуждения, применяемых регулирующими органами для борьбы с ними.
Расследование этой схемы было частью более широких усилий ASIC по мониторингу и устранению мошеннических действий на рынке. Регулятор все больше внимания уделяет использованию социальных сетей и платформ обмена сообщениями для содействия мошеннической деятельности. Используя передовые технологии наблюдения и тесно сотрудничая с правоохранительными органами, ASIC стремится более эффективно обнаруживать и предотвращать такие схемы.
Для инвесторов этот случай подчеркивает важность должной осмотрительности и скептицизма при участии в рыночной деятельности, на которую влияют социальные сети. Привлекательность быстрой прибыли часто может скрывать скрытые риски, поэтому инвесторам крайне важно полагаться на надежные источники информации и быть осторожными с непрошеными советами или инвестиционными рекомендациями, которые распространяются на платформах социальных сетей.
Действия ASIC сигнализируют о постоянной фокусировке на сохранении целостности рынка и защите инвесторов от мошеннических схем. Проактивный подход регулятора, включая мониторинг каналов социальных сетей и проведение тщательных расследований, направлен на предотвращение манипулирования рынком и обеспечение справедливой и прозрачной торговой среды.
Читайте также: Азиатские акции начали восстановление после достигнутых минимумов
