МОФТ RSS Поиск
×
logo

Шведский финансовый регулятор Finansinspektionen оштрафовал банк Swedbank на $397 млн

В подразделениях банка в странах Балтии не хватает ресурсов, необходимых для борьбы с отмыванием денег
​Swedbank оштрафован на $397 млн в связи со скандалом об отмывании денег Стокгольм.

Аналитики Just2Trade(Finam) отмечают, что шведский финансовый регулятор Finansinspektionen оштрафовал банк Swedbank AB на 4 млрд шведских крон ($397 млн) по итогам расследования, выявившего серьезные нарушения мер по борьбе с отмыванием денег в подразделениях банка в странах Балтии. Регулятор проводил расследование совместно с надзорными органами Эстонии, Латвии и Литвы с февраля 2019 года после того, как шведские СМИ сообщили, что через эстонское подразделение банка могли осуществляться потенциально подозрительные транзакции.

В заявлении Finansinspektionen говорится, что банк имеет недостаточное представление о рисках отмывания денег, а его система контроля оказалась неэффективной. В подразделениях банка в странах Балтии не хватает ресурсов, необходимых для борьбы с отмыванием денег, сообщил регулятор. «Swedbank не сумел оправдать доверие клиентов, владельцев и общества», – сказал президент и главный исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон. Банк сообщил, что инвестировал средства борьбу с отмыванием денег в прошлом году, но признал, что ему еще есть над чем поработать в этой области.

Так же аналитики Just2Trade(Finam) отмечают, что в ходе расследования выяснилось, что Swedbank знал о предположительных операциях по отмыванию денег в своих прибалтийских филиалах, однако не принял надлежащие и действенные меры, несмотря на внутренние и внешние отчеты, предупреждавшие о нарушениях и риске отмывания денег, сообщил регулятор. На прошлой неделе Swedbank сообщил, что уведомил Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) о потенциальном нарушении санкций в связи с транзакциями в подразделениях банка в странах Балтии на сумму около $5 млн.

Источник: Just2Trade(Finam)

Читайте также: Saxo Bank опубликовал ТОП-5 акций за январь

пятница 20.03.2020 | 13:14

Автор: Максим Чеботарев, журналист
Добавить комментарий:
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Он объяснил, что пользователи премиум-подписки могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст, для чего арендуется оборудование Google

    ​Предприниматель и разработчик Павел Дуров опроверг передачу компании Google данных пользователей мессенджера Telegram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.«Telegram не

    пятница, 24.06.2022 | 10:54
    Индустрия
  • Агрегатор Bibi предполагает сфокусироваться на обслуживании корпоративных клиентов

    ​В России будет создан новый агрегатор такси Bibi.  Для создания сервиса были привлечены инвестиции из Китая. Отсюда — и созвучное с китайским агрегатором Didi

    пятница, 24.06.2022 | 09:34
    Транспорт
  • Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя

    ​Маркетплейс Ozon начал торговать различными товарами, ввезенными в Россию в рамках параллельного импорта. Речь идет об электронике.«Мы уже начали продавать от Ozon

    четверг, 23.06.2022 | 20:07
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok