Traders Union RSS Поиск
×
logo

Центробанк России отозвал лицензию у двух банков

ЦБ России отозвал лицензии у 2-х банков
​Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Логос" (Москва) и "Русского торгового банка" (Москва). 

"В деятельности "Логоса" установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним", - сообщает ЦБ. 

Кроме того, "Логос" проводил валютнообменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, предоставляемой ЦБ. При этом операции проводили без обязательной идентификации клиентов-физлиц. Банк вовлечен в сомнительные операции. ЦБ неоднократно применял в отношении "Логоса" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение денег от населения. В "Логос" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. "Логос" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, основными владельцами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%). В 2017 г. "Логос" занимал 514-е место в банковской системе России. 

ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского торгового банка" (РТБК, Москва). 

Читайте также: Биржевая стоимость какао-бобов достигла рекордного уровня

пятница 20.04.2018 | 12:25

Автор: Ангелина Лыкова, журналист
Добавить комментарий:
Читайте также
  • Apple ID — система аутентификации, которая используется во многих продуктах Apple

    ​Компания Apple сменит название учетной записи пользователя Apple ID на Apple Account. Источники в корпорации выяснили, что Apple ID — название учетной записи в фирменной

    четверг, 29.02.2024 | 18:52
    Наука и IT
  • Трехмесячные фьючерсы на никель на LME к 03.39 по Гринвичу выросли в цене на 0,5%, до 17 685 долларов за тонну

    ​Цены на никель выросли в четверг и собираются завершить на позитивной территории первый месяц с июля при поддержке опасений по поводу поставок из Индонезии и

    четверг, 29.02.2024 | 18:31
    Индустрия
  • Причиной для роста стал очередной позитивный прогноз доходов компании, опубликованный 22 февраля

    ​По итогам торгов 23 февраля рыночная стоимость Nvidia преодолела отметку два триллиона долларов. Установить новый рекорд компании помог самый крупный в истории

    понедельник, 26.02.2024 | 16:20
    Наука и IT
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok